El modus operandi de una presunta red de lavado de activos quedó en evidencia a raíz de una investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación. Así lo señaló el ente acusador en un boletín de prensa publicado durante la mañana de este martes 17 de diciembre.
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“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pablo Hernán Martínez, alias El Boyaco; Dixon Heraldo Tequía Gómez, alias El Gordo; y Jessica Manuela Rodríguez, los posibles articuladores principales de una red delictiva señalada de legalizar recursos del narcotráfico”, indicó la Fiscalía.
Así mismo, advirtió que un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. No obstante, los señalados integrantes de la red decidieron no aceptar los cargos de los cuales los señalan.
“Estas personas se habrían articulado para constituir empresas fachadas dedicadas a la explotación de carbón de piedra con bajos capitales y sin respaldo financiero, pero que arrojaban altos rendimientos en cortos periodos. Asimismo, estarían involucrados en la compra de bienes muebles e inmuebles y de realizar inversiones con recursos provenientes del envío de clorhidrato de cocaína en aeronaves desde pistas clandestinas de Colombia y Venezuela con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica para el Cártel de Jalisco Nueva Generación y otras estructuras criminales de alcance trasnacional”, agregó la Fiscalía.
La millonaria suma del narcotráfico que habrían ocultado
Entre otras cosas, indicaron que, de acuerdo con los cálculos preliminares que hicieron los investigadores, la red habría logrado ocultar y mover cerca de $25.000 millones. También los señalan de “desestabilizar” la seguridad pública de varios países como Costa Rica, México, Estados Unidos y Brasil.
“Los elementos de conocimiento indican que alias ‘El Boyaco’, al parecer, se encargaba de crear las compañías fachada; alias El Gordo sería uno de los financiadores principales, y Jessica Manuela Rodríguez estaría vinculada al flujo de dinero en efectivo”, concluyó el ente investigador.
