Una familia resultó envuelta en una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presuntas actividades irrgulares para ocultar dinero que tendría orígenes ilegales. Así lo hizo saber el ente investigador por medio de un comunicado de prensa revelado en la mañana de este sábado 16 de noviembre. Allí explicó que cuatro hermanas y la mamá de Arnold David Cuellar Florian, conocido como alias Chatarra, fueron judicializadas por los delitos de lavado de activos con el subyacente de enriquecimiento ilícito.
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“Los análisis contables, inspecciones judiciales y otras técnicas investigativas puestas en marcha por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, evidenciaron las maniobras ilícitas a las que habría recurrido Arnold David Cuellar Florian, alias Chatarra, para ocultar los dineros obtenidos por los denominados préstamos ‘gota a gota’, hurtos y el tráfico de estupefacientes en Neiva (Huila)”, explicó el ente investigador en su comunicado de prensa.
Según parece, alias Chatarra, quien ya falleció, consiguió múltiples bienes y los habría puesto a nombre de sus familiares. Con el fin de que las autoridades rastrearan estos movimientos financieros, ‘Chatarra’ tenía a su disposición un equipo de contadores y abogados que le dieron “apariencia de legalidad” a las transacciones.
Los múltiples bienes bajo el poder de ‘Chatarra’
“En marzo pasado, murió alias ‘Chatarra’ y las personas que figuraban como titulares de las propiedades habrían mantenido el dominio y la administración de establecimientos de comercio, 30 taxis, 19 motocicletas y tres camionetas de gama alta, generando ganancias ilegales a través de una flota de vehículos de servicio público y otros activos”, sostuvo la Fiscalía.
Por estas razones, las autoridades decidieron capturar y judicializar a Lindaría Florian Ardila, Francy Milen, Linda Mayerli, Lina Mildrey y Fran Noli Cuéllar Florian. Estas personas fueron imputadas por lavado de activos con un subyacente de enriquecimiento ilícito.
“Adicionalmente, a la señora Florian Ardila le fue imputado el cargo de porte ilegal de armas de fuego, en el entendido de que, durante las diligencias de detención realizadas en Neiva, le fueron encontrados varios cartuchos de diferentes calibres. Por disposición del juez de control de garantías todas las procesadas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, concluyó el ente investigador.
Los bienes identificados, entre tanto, no podrán ser vendidos ni comercializados.
