En un primer lugar, se conoció que el ciudadano ruso Sergei Vagin, quien ingresó al país en 2017, fue capturado por las autoridades y acusado de participar, por medio de financiamiento a grupos para que causaran desmanes, en las manifestaciones del Paro Nacional del 2019.
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Sin embargo, este viernes la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, imputó a Vagin y otras seis personas más, por fraude al sistema de apuestas deportivas en línea, obtener millonarias ganancias y mover los recursos en diferentes actividades, pero no mencionan, que dentro de estas, esté el financiamiento de protestas en Colombia.
El ente investigador constató que la organización delincuencial habría dispuesto de un modelo ilegal en el que, inicialmente, contactaba y convencía a distintas personas de entregar los datos personales para así crear perfiles en casas de apuestas virtuales, cuentas bancarias y correos electrónicos.
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Luego, cada uno de los usuarios on line recibía giros de dinero de Europa. Los recursos, presuntamente, eran destinados para realizar apuestas fraudulentas en diferentes torneos deportivos del mundo. Las inversiones estarían dirigidas, por los señalados cabecillas, a Rusia y otros países en nombre de los titulares de las cuentas.
Finalmente, la estructura acompañaba a los ganadores de las apuestas a reclamar las sumas fijadas como premios. Todo el andamiaje, al parecer, generaba ganancias de 115% y 220%. La evidencia indica que se alcanzaron a mover más de 1.600 millones de pesos desde octubre de 2020.
Por estos hechos narrados, investigadores del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional, capturaron a los siete supuestos integrantes de la red, en diligencias de registro y allanamiento cumplidas en las localidades de Engativá y Suba, en el occidente y noroccidente de Bogotá.
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¿Cuáles fueron los delitos?
La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos en modalidad masa y acceso abusivo a sistemas informáticos.
Tres de los procesados aceptaron los cargos: Giovanna Edilma Gutiérrez Gómez, Mauricio García-Herreros Borda y Ana María Gutiérrez Gómez.
Los demás investigados rechazaron los señalamientos de la Fiscalía: el ciudadano ruso Sergei Vagin, Gina Paola García-Herreros Borda, Cristian Leonardo Reyes Muñoz y Jorge Antonio Casas León.
Todos recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad, en el cual seis de ellos en centro carcelario, mientras que Ana María Gutiérrez deberá permanecer en su lugar de residencia.
La embajada de Rusia se había pronunciado sobre este caso de su ciudadano, asegurando que el hombre “es un analista que presta sus servicios para una empresa de apuestas deportivas en Colombia”. Asimismo lo aseguró su abogado: “sí hizo algunas transferencias de dinero por su trabajo en la casa de apuestas, pero nunca usó dinero para financiar las protestas ni para desarrollar trabajos de espía”.
