Juan Sebastián Maya Cano, de 28 años, y Víctor Calle, de 30, fueron capturados. Caen jefes del ‘Gota a gota’ que posaban de exitosos empresarios.
Las dos personas tenían como fachada una inmobiliaria en Medellín, en donde movían el dinero que recaudaban de Brasil, México, Guatemala y Perú.
“En promedio, Maya y Calle, jefes de la organización, recibían al mes $ 270 millones a través de giros que no superaban los 3.000 dólares por envío, o de personas que viajaban desde los países mencionados con las ganancias en cuantías que no superaban los 10.000 dólares para evitar reportarlos a la Dian”, le dijo a EL TIEMPO el director de Dijín, el general Jorge Luis Vargas.
Además, participaban en las competencias más importantes de ralis y buggies en el país, haciéndose pasar por empresarios.
También tenían lujosas casa en Pereira y Medellín y andaban en carros de alta gama.
Estas personas reclutaban personas de bajos recursos en Medellín y los enviaban a México, Brasil, Perú y Guatemala para que ofrecieran sus créditos.
La Fiscalía les imputó los cargos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
